La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN) anunció este lunes el inicio de una operación "en varios niveles" para identificar el lavado de dinero y "combatir las finanzas ilícitas", cuyo blanco serán "más de 100 empresas de servicios financieros estadounidenses (MBS) que operan a lo largo de la frontera suroeste".
"Estas MSB, que prestan servicios financieros fuera de un banco formal, están siendo investigadas por posible incumplimiento de las regulaciones diseñadas para detectar el lavado de dinero y combatir las finanzas ilícitas", detalló el organismo en una nota de prensa divulgada en su portal web.
El documento explica que "las MSB que operan a lo largo de la frontera suroeste pueden confrontar una mayor exposición a actividades ilícitas, como el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, el tráfico de inmigrantes indocumentados y otros delitos graves", y apunta que la medida "es congruente con la directiva del presidente [Donald] Trump de asegurar la frontera y buscar la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales".
